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11.10.2017

Griechenland stimmte zu, den Angeklagten wegen des Betrugs von Winnik in Russland auszuliefern

Das Gericht in Griechenland gewährte Moskaus Antrag auf Auslieferung des russischen Staatsbürgers Alexander Vinnik, dem Betrug in den USA und Russland vorgeworfen wird.

Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft vorgeschlagen, dass das Gericht in Griechenland einen Antrag auf Auslieferung von Vinnik an Russland einreicht. Er wurde auf Ersuchen der Vereinigten Staaten im Zusammenhang mit Anklagen wegen Geldwäsche von 4 Milliarden Dollar verhaftet, teilte RIA Novosti mit.

In Russland wird Vinnik auch des Betrugs beschuldigt - für die Menge von 667 tausend Rubel.

Vinnik, gemäß dem Ankläger, hat sich bereit erklärt, an Russland auszuliefern.

"Ich schlage vor, die Bitte Russlands zu befriedigen. Ich bitte Sie gleichzeitig zu notieren, dass es auch eine Gerichtsentscheidung über die Auslieferung an die Vereinigten Staaten gibt ", sagte der Staatsanwalt.

4 Oktober Der Rat der Richter in Thessaloniki beschloss auch, den Antrag der USA auf Auslieferung von Vinnik zu erfüllen, aber die Anwälte legten Berufung gegen diese Entscheidung ein.

In den USA steht Vinnytska bis zu 55 Jahren im Gefängnis. Es wurde behauptet, dass Washington an der Auslieferung eines Häftlings in Griechenland auf Ersuchen der USA, eines Russen, äußerst interessiert sei.


Der Fall des Russen Alexander Vinnik: "Der Kryptowährung Betrug des Jahrhunderts" wird einen besonderen Platz in den Beziehungen zwischen der Russischen Föderation und den Vereinigten Staaten

Äußerlich erinnert der Fall des Russen Alexander Vinnik an eine andere Episode der amerikanisch-russischen Konfrontation: Er wurde in einem Drittstaat auf Antrag der USA verhaftet, der wegen Betrugs angeblich mit Hacking in Verbindung gebracht wurde. Außerdem sind die ihm zugeschriebenen Verbrechen fast ins Guinness-Buch gezogen. Und doch ist es möglich, dass Politik nichts damit zu tun hat.

Die Verhaftung von Alexander Vinnik in Griechenland, wo er sich mit seiner Familie ausruhte, enthüllt das Ausmaß der parallelen finanziellen Realität. Wäsche waschen 4 Milliarden Dollar durch Kryptowährung, Betrug Programme Erpressung, Identitätsdiebstahl, Drogenhandel, Korruption - das ist eine unvollständige Liste der gegen ihn erhobenen Vorwürfe sind die US-Behörden.

Verbrechen der Cyberwelt

Der Tag, an dem der 38-jährige Moskauer Alexander Vinnik auf Wunsch der US-Behörden in der Stadt Thessaloniki festgehalten wurde, wird sicher in die Geschichte eingehen. Der Fall von Vinnik, der einer Reihe von Verbrechen mit der weltweit beliebtesten Kryptowährung - Bitcoin - beschuldigt wird, ist mit Abstand der lauteste Kryptowährungsskandal, der die Möglichkeiten innovativer Zahlungsmittel demonstriert.

Allerdings muss der gesamte belastete Vinnik nachgewiesen werden - tatsächlich können sich die Anklagen gegen ihn als zweideutig erweisen, wie Victor Bout, der zum 25-Jahr in den USA verurteilt wurde.

Die Hauptfolge des "Vinnik-Falls" - eine mögliche Beteiligung an dem Hacking eines großen Bitcoin-Exchange Mt. Gox im 2014-Jahr, als infolge eines Hackerangriffs von dieser Seite (registriert übrigens in Japan) 850 tausend Bitcoins gestohlen wurden.

Davon wurden 310 tausend an die elektronischen Geldbörsen einer anderen Krypto-Börse - BTC-E übertragen, hinter der nach der Untersuchung Alexander Vinnik steht.

Am Ende von 2014 sind 310 tausend Bitcoins ungefähr 96 Millionen Dollar, aber seitdem ist die Rate der Kryptowährung beträchtlich gewachsen, und jetzt entspricht diese Menge 800 Millionen Dollar. Und ohne einige andere große Diebstähle mit Mt. zu berücksichtigen. Gox und andere Plattformen.

Laut der Netzwerkgemeinde auf Bitcoin-Security WizSec wurden die meisten nach dem Empfang von gestohlenen Bitcoins auf Vinniku-gesteuerten Geldbörsen an die BTC-E-Börse geschickt und dort bereits realisiert. Insgesamt wurden über BTC-E 300 tausend Bitcoins verkauft und der Rest an andere Standorte, einschließlich des verletzten Mt. Gox.

Laut US-Strafverfolgungsbehörden verwaltete Vinnik persönlich viele Konten von BTC-E und war der Hauptbegünstigte der Canton Business Corporation, die BTC-E betrieb. Neben Diebstählen von Bitcoins sind die Russen laut Ermittlern in den Diebstahl und die Nutzung von persönlichen Daten von Nutzern, Drogenhandel, Hilfe für kriminelle Gruppen bei der Geldwäsche beteiligt. Insgesamt wurden ihm mehr als 20-Punkte berechnet. Die gesamte Haftzeit kann 55 Jahre betragen.

Derzeit befindet sich Alexander Vinnik in einem griechischen Gefängnis und wartet auf die Auslieferung in die USA, die die griechischen Behörden nach Erhalt zusätzlicher Dokumente aus Amerika annehmen werden. Wie der Vertreter des russischen Generalkonsulats in Thessaloniki, Vladimir Potapov, gegenüber BFM erklärte, bestreitet Vinnyk alle Anklagepunkte gegen ihn.

Wer is MrVinnik?

In offenen Quellen ist die Information darüber, wer Alexander Vladimirovich Vinnik ist, praktisch nicht vorhanden. Eine Person mit diesem Namen wird als Eigentümer und Leiter einer Reihe von Moskauer Unternehmen aus dem IT- und Finanzdienstleistungssektor erwähnt, während die einzige, die nicht liquidiert wird, Exxenger LLC ist. Über ihre Aktivitäten ist nichts Konkretes bekannt.

Viel mehr Informationen gibt es zum Krypto-Austausch des BTC-E, mit dem Vinniks Aktivitäten von Amerikanern verbunden sind. Dieses Projekt wurde im 2011-Jahr gegründet, kurz nachdem die Kryptowährung an Popularität zugenommen hatte (der erste Austausch von Bitcoins für reale Waren fand im Mai von 2010 statt).

Im 2013-m auf dem beliebten Portal kriptovalyutnom CoinDesk wurde berichtet, dass Exchange-VTS-E waren zwei Russen Gründer - einige Alexey und Alexander, der zuvor im Industriepark „Skolkovo“ gearbeitet. Nun ist die entsprechende Seite auf CoinDesk verfügbar und BFM-Portal bietet Informationen Servicepersonal „Skolkovo“, wonach Alexander Vinnik nie im Industriepark gearbeitet, oder im selben Fond.

Fast gleichzeitig mit der Inhaftierung von Vinnik legte die VTS-E-Website "festzulegen" und nur 31 Juli in einem der Kryptowährungsforen gab sein Management eine Erklärung ab, dass Vinnik nie der Leiter und Angestellter des Dienstes war. Wie aus diesem Bericht hervorgeht, haben 25 Juli FBI-Mitarbeiter die gesamte Serverausstattung, wo es Datenbanken und Wallets BTS-E gab, aus dem Rechenzentrum zurückgezogen, und das Schicksal von Servern ist immer noch nicht bekannt. Gleichzeitig erklärt die Leitung des BTC-E, dass, wenn der Dienst nicht vor Ende August gestartet wird, der Erstattungsprozess vom 1 September gestartet wird.

"In den nächsten ein oder zwei Wochen werden wir Informationen darüber auswerten und veröffentlichen, wie viel Geld dem FBI in die Hände gefallen ist und welcher Betrag für die Rückkehr zur Verfügung steht,

- der Bericht sagt.

Parallel dazu entwickelt sich im Netzwerk ein weiterer Prozess - die Vereinigung "getäuschter Investoren" BTC-E. "Wir organisierten Nutzer, die besorgt über Hacking, Betrug, Betrug und bösartige interne Verfahren und Geschäftspraktiken von BTC-E waren ...", also beginnt ihre Behandlung. Die Seite "Betrügerische Einleger" hat eine Version desjenigen veröffentlicht, der sich hinter dieser Plattform "wirklich" versteckt. Der mögliche Schöpfer der BTC-E ist derjenige, der Alexei Demidov genannt wird, der auch Baltazar ist, angeblich verbunden mit der Moskauer IT-Firma NPO "RusBiTech", die einst gemeinsame Projekte mit Skolkovo hatte.

Demidovs Persönlichkeit ist noch weniger bekannt als der verhaftete Alexander Vinnik, aber sein Name entspricht der Hypothese, dass die BTC-E "Alexander und Alexey" gegründet hat.

"Soweit ich weiß, war Demidov als IT-Spezialist im Staat RusBiTech gelistet, obwohl er neben dem offiziellen Gehalt in früheren Zeiten ein gutes Einkommen von seiner eigenen Bergbauernfarm hatte und ziemlich groß war. Vielleicht wurde es als eines der "finanziellen Kissen" von Projekten seiner Freunde verwendet, unter denen sich Vinnik befand ", sagt einer der Vertreter der Kryptowährungsgemeinschaft, die darum gebeten haben, anonym zu bleiben.

Ein weiteres wichtiges Mitglied der VTS-E, nach den betroffenen Kunden kriptobirzhi, lebt jetzt in der Tschechischen Republik von russischem Geschäftsmann Sergei Mayzus. Diese Zahl ist viel berühmter. Der ehemalige Bürgermeister der Stadt Guryevsk, Region Kaliningrad, Mayzus zurück in 2007, wurde eine Brokerage-Plattform „InstaForex“, aber bald gab es Ihrem Partner Ildar Sharipov steuern (die anschließend in einen langwierigen Konflikt eingegeben) und konzentrierte sich auf die Entwicklung von Zahlungsdiensten. Vor nicht allzu langer Zeit erwarb seine Firma Mayzus Financial Services unter dem Markennamen MoneyPolo.com das elektronische Zahlungssystem OKPAY. Den "betrogenen Mitwirkenden" des BTC-E zufolge arbeiteten Mayzus und OKPAY eng mit diesem Austausch zusammen.

Wer auch immer für VTS-E stand, war anfangs zweifelhaft. Wie die New York Times betonte, blieb die Identität ihrer Betreiber ein Geheimnis, obwohl andere große Börsen von Bitcoins versuchten, das Geschäft für Finanzaufsichtsbehörden "transparenter und freundlicher" zu machen. "Ich habe ihre Dienste nie genutzt - ich mochte sie nicht gleich: Es war genug, um das fehlende Design im Logo und auf der Website zu sehen, einschließlich der Funktionalität", sagt die Quelle der Zeitung VZGLYAD in der Kryptowährungsgemeinschaft.

Ab November 2015 war der BTC-E-Standort Teil des in Russland aufgrund der Entscheidung des Bezirksgerichts Primorsky in St. Petersburg verbotenen Registers. Mit Beginn des gleichen Jahres war BTC-E einer der fünf größten Krypto-Börsen in der Welt und galt als der größte in Russland, der Umsatz betrug etwa 10 tausend Bitcoins pro Tag.

Die Forderungen an die MTC-E, nachdem das Verbot in Russland nach Neuseeland verlegt wurde, gingen weit über den finanziellen Betrug hinaus. „Innerhalb der Bitcoin-Community, ist es allgemein anerkannt, dass Drogenhändler VTS-E nutzen könnten, um ihre Bitcoin-Transaktionen in Dollar zu umwandeln“, - die New York Times schreibt, unter Hinweis darauf, dass die Verhaftung Winnick ereignete sich kurz nach den Vereinigten Staaten und Europa haben, beseitigt zwei großer Internet-Markt von Drogen, wo die wichtigsten Mittel zur Berechnung Bitcoin war.

Während ohne Politik

"Vinniks Fall" bezeugt vor allem, dass Bitcoins, die vor kurzem als exotisches Zahlungsmittel galten, von vielen Adepten erworben wurden, unter denen der Anteil der Eindringlinge wächst.

„Kriptovalyutnye Skandale fast auf einer täglichen Basis auftreten, sie unterscheiden sich nur in der Skala, - sagte der Zeitung VIEW, Präsident des Russischen Nationalen Entwicklungsfonds Kryptowährung Igor Chepkasov. - Ein entkam mit dem Geld nach dem gehypten und suchen überzeugend ICO (analog Börsengang der Wertpapiere in Kryptowährung). Der andere wurde durch die Kryptowährung an der Geldwäsche gefangen. Der Dritte nahm Geld in ein fiktives Treuhandmanagement und verschwand in einer unbekannten Richtung. Die vierte zusammen mit Freunden gehackt die Börse oder forderte ein Lösegeld in Bitcoins für die Beendigung des Telefon-Terrorismus. Fünfte gefälschten Web-Cloud-Bergbau geworben, auf dem Prinzip der Pyramide Betrieb (Dividenden auf Kosten der Neues „Dummies“ und Anlagen für den Bergbau gab es nicht), und plötzlich bekannt, die Aussetzung der Zahlungen, gestoppt zu kommunizieren. Projekte werden wie Dominosteine ​​nacheinander fallen, und in naher Zukunft werden wir davon überzeugt sein. Die Gründe für diese „Ausfälle“ - Wechsel fintehpolitik unter den Designern und eine große Anzahl von profanen und Ostapov Benderov in der Branche ".

Auf der anderen Seite betont der "Vinnik-Fall", dass die Institutionen des traditionellen Staates nicht verschwunden sind und immer noch stark sind.

"Das Aufkommen gewinnbringender Werkzeuge und Märkte, die darauf basieren, wird niemals ohne Kontrolle bleiben. "Volnitsa", das auf dem Stadium der Einführung und Entwicklung neuer Technologien (zum Beispiel dasselbe Internet, das wie ein Raum der Freiheit oder die Verkörperung des fast digitalen Kommunismus zu sein schien) vorkommt, endet schnell genug. Wenn Finanziers, Spekulanten, Händler und Spieler Zugang zu großem Geld bekommen, überzeugen sie sich von der Unverletzlichkeit und Allmacht, die das Kapital gibt, aber das Schicksal solcher Charaktere endet immer in einem Gefängnis. Dies ist eine Lehre für alle, die an eine digitale Gesellschaft und Wirtschaft glauben, eine neue technologische Art, aber nicht die Struktur der Organisation der Gesellschaft verstehen wollen. Die Kontrolle von alten Motiven passt sich leicht neuen Technologien an. Wenn nur, weil diese alten Themen ihre eigentlichen Besitzer sind ", sagte Rodkin der Zeitung VZGLYAD.

Tatsächlich basiert die Attraktivität der Kryptowährung für viele Anleger immer noch auf der Tatsache, dass sie außerhalb der staatlichen Regulierung sind. Aber wie die Liste der Vorwürfe gegen Winnick Kosten, bedeutet dies nicht, dass Kryptowährung aus dem Strafrecht sein wird. Es ist bemerkenswert, dass während der „Fall Winnick“ beschränkt sich auf strafbare Inhalte, nicht die politische Komponente getrübt, obwohl die berüchtigte Geschichte von „Russische Hacker“ in den Wahlprozess in den Vereinigten Staaten schleichend zu stören, einen guten Nährboden für eine solche Anschuldigung Entwicklung.

"Natürlich kann die Festnahme von Vinnik leicht politisiert werden, da sie sehr gut in den allgemeinen Rahmen der Hysterie über die" Hand Moskaus "passt. Vielleicht spielte es seine Rolle darin, dass die Operation zur Inhaftierung von Vinnik im Moment stattfand, aber die politische Komponente in dieser Geschichte ist eindeutig von untergeordneter Bedeutung ", sagt Pavel Rodkin.

Igor Chepkasov stimmt zu, dass sich die Geschichte mit Vinnik parallel zu dem "Sanktionskrieg" in einem unabhängigen Szenario entwickelt. Zumindest wurden keine offiziellen Aussagen politischer Art gemacht. "Die Vereinigten Staaten bewachen ihre wirtschaftlichen Interessen, sie sind konsequent dabei, Aktivitäten zu überwachen und zu analysieren, die unter bestimmten Kriterien als illegal anerkannt werden können und das Wohl des Staates und seiner Bürger bedrohen. Im Falle der Aufdeckung selbst kleinster Anzeichen von Betrug oder einem anderen Verbrechen wird die Reaktion sofort erfolgen - das haben wir gesehen. Allerdings streben alle zivilisierten Länder dies an ", sagte der Kryptowährungsexperte.

Text: Mikhail Kuvyrko

Source: LOOK

Autor: Sergei Guryanov

Stichworte: Griechenland, Gericht, Russland, Betrug, USA