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Die zyprische Zentralbank wird die Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche verschärfen

Die zyprische Zentralbank wird die Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche verschärfen

17.05.2018
Stichworte: Zypern, Wirtschaft, Geldwäsche, Zentralbank

Die Zentralbank von Zypern wird wahrscheinlich neue, strengere Empfehlungen für kontrollierte Gläubiger erlassen, die bereits in der kommenden Woche die Geldwäschebekämpfungsvorschriften regeln.

Laut der Quelle gibt es zwei Bereiche, in denen Probleme effektiver angegangen werden müssen. Die eine betrifft Offshore-Gesellschaften, die eigentlich keine Aktivität ausüben, sondern Mittel von einem Ort zum anderen transferieren. Ein anderes Problem betrifft die Vertreter der Wirtschaft, deren Aktivitäten stärker kontrolliert werden sollten.

Trotz der Tatsache, dass die zyprische Zentralbank keine endgültige Entscheidung über den spezifischen Inhalt der neuen Leitlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche getroffen hat, treten sie in Kraft, nachdem die Vereinigten Staaten Zypern für seine Bemühungen zur Bekämpfung der Finanzkriminalität gelobt haben.

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