Сегодня: November 19 2018
Russisch Englisch griechisch lettisch Französisch Deutsch Chinesisch (vereinfacht) Arabic hebräisch

Alles, was Sie über Zypern auf unserer Website wissen möchten Cyplive.com
die informativste Quelle über Zypern in runet
Russland - Vereinigtes Königreich - Offshore

Russland - Vereinigtes Königreich - Offshore. Geldwäsche und Steueroasen

2 2018 Juni LJ cover – Россия – Великобритания – Оффшоры
Stichworte: Großbritannien, Russland, Wirtschaft, Geldwäsche, Analytik, Investitionen, Banken

Im März bat mich der Ausschuss für internationale Angelegenheiten des britischen Parlaments, zu kommen und darüber zu sprechen, was mit schmutzigem russischem Geld geschehen könne. Als Journalist habe ich viel über Finanzkorruption in der ehemaligen Sowjetunion geschrieben, aber eine solche Einladung hat mich überrascht. Am Ende, in den 1990-its, als ich noch in der Schule war, haben britische Politiker bereits superreiche Russen und ihr Geld in offenen Armen getroffen. Politiker veranstalteten Feste, als Oligarchen unsere Fußballklubs kauften, und freuten sich, als die Oligarchen ihre Unternehmen an unserer Börse registrierten. Die Briten nahmen ihre Spenden gerne für politische Zwecke auf und unterstützten ihre gemeinnützigen Stiftungen.

Wenn Journalisten und Wissenschaftler haben darauf hingewiesen, dass mit dieser Fülle von zweifelhafter Herkunft Oligarchen kann unsere Demokratie beeinflussen und die Diktatur des Gesetzes zu schwächen, sind sie wahrscheinlich einfach ignoriert sehen, weil sie auf Parlamentarier fordern unbequeme Propheten waren Geschenke zu fürchten Russen tragen. Doch im März nach der Vergiftung des ehemaligen Geheimdienstler Sergej Skripal und seine Tochter Julia in Salisbury, diese ignoriert zuvor die Prophezeiungen plötzlich das Hauptthema der parlamentarischen Debatte waren. „Aber diejenigen, die uns schaden wollen, werde ich einfach sagen: Sie hier nicht willkommen sind - Theresa sagte Mai in einer Rede im House of Commons März 14, in dem sie Russland Vergiftungs vorgeworfen. "In unserem Land gibt es keinen Platz für diese Leute oder ihr Geld."

Die gesamte politische Klasse Großbritanniens unterstützte den Premierminister bei ihrer Entscheidung, den Kurs drastisch zu ändern. Die Parlamentarier, die die Offenheit ihres Landes für Handelsfragen lange Zeit als größten Vorteil ansahen, wollten plötzlich, dass alle glaubten, sie würden gegen die Kleptokraten und die Aktivitäten dieser Kleptokraten eine harte Haltung einnehmen. Nachdem sie dem Vereinigten Königreich eine große Menge russischen Geldes zugegeben hatten, waren diese Parlamentsabgeordneten plötzlich tief besorgt, dass Wladimir Putin - durch seinen Einfluss auf die superreichen Russen - unsere Institutionen beeinflussen könnte. Plötzlich fragten sie sich, ob sie Putin ein Seil verkauft hätten, an dem er uns hängen könnte.

Deshalb 28 März ich in einer Ausschusssitzung im Büro der Nummer sechs Jahre alt war, die in den oberen Etagen des Palastes von Westminster, der mit schweren Möbeln eingerichtet, mit Blick auf die Themse und in dem liegt einen Teppich, die Kopfschmerzen verursachen kann. Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten besteht, um die Arbeit des Außenministeriums zu überwachen - das heißt, in der Tat, um die Arbeit von Boris Johnson (Boris Johnson) zu verfolgen - aber seine Mitglieder können absolut jede Frage nach ihrem Ermessen studieren. Diesmal entschieden sie sich, die Reinheit des Geldes zu überprüfen, das Putin und seine Kollegen in Großbritannien und auf hoher See lagern, um neue Möglichkeiten für eine Verschärfung der Sanktionen zu erkunden.

Ich brachte eine Liste von Fragen mit, die ich diskutieren wollte: Wie können wir unsere Mechanismen zum Schutz vor Geldwäsche stärken? Wie können wir Transparenz in der Frage der Immobilieneigentümer gewährleisten; als Mitglieder des Parlaments sollten aufhören, Geld von misstrauischen Oligarchen aus der ehemaligen Sowjetunion zu nehmen, wenn sie das gleiche von anderen erreichen wollen.

Aber die erste Frage des früheren Ministers für internationale Entwicklung, Priti Patel, hat mich aus der Bahn geworfen: "Könnten Sie dem Ausschuss das Ausmaß der Geldwäsche von so genanntem schmutzigem Geld durch London erklären?"

Dies ist ein ziemlich ausgedehntes Thema, zu dem Sie ein ganzes Buch schreiben können, und selbst die Nationale Agentur für die Verbrechensbekämpfung wird wahrscheinlich nicht in der Lage sein, klar und prägnant darauf zu antworten, geschweige denn auf mich. Dann stellte sie die zweite Frage: "In welche Vermögenswerte wurden diese versteckten Gelder investiert?"

Ich habe mich sehr angestrengt - ich erwähnte Grundbesitz, Ausbildung in Privatschulen, Luxusgüter -, aber ich glaube, und sie, und mir wurde klar, dass ich mit der Aufgabe nicht zurecht kam. Ich hätte ihnen konkrete Beispiele mit Zeitrahmen, Daten und Namen geben sollen. Die unbequeme Wahrheit ist, dass, obwohl ich Jahre 20 über Russland schreiben und seine Nachbarn und die ganzen Zeit detaillierte Analyse der Korruption Situation, ich habe noch nie im Vereinigten Königreich, oder um zu sehen, angesiedelt, wie viel von dem gestohlenen russischen Geld, um herauszufinden, genau aufgetreten, wo Sie wurden investiert.

Wenn selbst eine Person, der ich solche Details vorwerfe, eine solche kriminelle Gleichgültigkeit zeigt, sollten wir überrascht sein, dass Politiker, die viele andere Prioritäten haben, nicht herausfinden können, mit was genau wir es zu tun haben. Und die nächsten zwei Monate verbrachte ich damit, Antworten auf die Fragen des Komitees zu finden.

Die Situation war noch alarmierender als ich erwartet hatte.

* * *

Eine Möglichkeit, herauszufinden, wie viel russisches Geld in Großbritannien steckt - und wie viele davon schmutzig sind -, besteht darin, offizielle Daten zu analysieren. Dem russischen Föderalen Statistischen Dienst zufolge hatten russische Investoren Ende September im Vereinigten Königreich Aktiva im Wert von 3,5 Milliarden Dollar oder 2,6 Milliarden Pfund Sterling. Unser eigenes Bureau of National Statistics gibt eine viel größere Zahl an: Nach seinen Schätzungen belief es sich am Ende von 2016 auf 25,5 Milliarden Pfund.

Dies mag wie eine riesige Menge erscheinen, aber auf nationaler Ebene ist es trivial. Nur Investoren aus Finnland investierten doppelt so viel in Großbritannien, aber aus irgendeinem Grund machen wir uns keine Sorgen, dass die Finnen unsere Demokratie destabilisieren können. Leider verwirrt uns die amtliche Statistik in gewissem Sinne. Russisches Geld, das eine andere Jurisdiktion durchläuft, bevor es nach Großbritannien kommt, wird nicht mehr als Russe betrachtet, und da das meiste Geld, das Russland verlässt und zuerst zu uns kommt, durch Steueroasen wie Zypern und die Bahamas geht, Diese offiziellen Zahlen spiegeln nur einen kleinen Teil des Geldes wider, an dem die Abgeordneten interessiert sind.

In den vergangenen zehn Jahren sind 68 Milliarden Pfund von Russland zu solchen Offshore-Satelliten wie den British Virgin Islands, den Cayman Islands, Gibraltar, Jersey und Guernsey gekommen. Das ist sieben Mal mehr als die Menge Geld, die direkt aus Russland nach Großbritannien kam. (Über 94 Milliarden Pfund kamen von Russland nach Zypern, 13 Milliarden Pfund in die Schweiz und 23 Milliarden Pfund in die Niederlande, die auch ein eigenes Netzwerk von Steueroasen hat.)

Tatsächlich ist dieses Geld in diesen Offshore-Zentren überhaupt nicht vorhanden: Sie sind einfach dort registriert, was hilft, ihre Herkunft zu verbergen. Wenn Sie ein russischer Beamter sind, deren Vermögen ist völlig unverhältnismäßig zu Ihrem offiziellen Gehalt, diese Anonymität ermöglicht es Ihnen, Ihr Geld in London zu verbringen, so dass niemand wird jemals vermuten, dass Sie ein Gauner sind. Nach den Schätzungen des Französisch Ökonom Thomas Piketty (Thomas Piketty), mehr als die Hälfte der Reichtum der Russen sind Offshore - es geht um 800 Milliarden Dollar (597 Milliarden Pfund) ist - und auf eine kleine Anzahl von Menschen gehören, vielleicht nur ein paar hundert Menschen. "Reiche Russen leben zwischen London, Monaco und Moskau", schrieb Picetti im April in seinem Blog. "Der Postkommunismus ist zum schlimmsten Verbündeten des Hyperkapitalismus geworden."

Das bedeutet, dass es kein separates Rohr gibt, durch das schmutziges russisches Geld nach Großbritannien gepumpt wird, und für das wir ein Messgerät installieren könnten, um seinen Durchsatz zu kennen. Dieses Geld wird in den riesigen Flutwellen der Hauptstadt abgebaut, die täglich und von allen Seiten aus der City of London rollen und rollen. So kann das schmutzige Geld russischer Betrüger und Kleptokraten - dank der Fähigkeiten und Fähigkeiten der besten Köpfe in Steuerparadiesen - nicht von herkömmlichen Investitionen getrennt werden.

Eine der wenigen Studien, in denen versucht, dieses Phänomen zu analysieren, wurde eine Studie von Analysten der Deutschen Bank durchgeführt, die 2015 Jahr Aufmerksamkeit in den Daten auf dem Fluss des Geldes zu den Diskrepanzen zog, die kamen und floss aus dem Vereinigten Königreich wurden genommen. Sie kamen zu dem Schluss, dass seit Beginn der 1990 im Vereinigten Königreich insgesamt 133 Milliarden Pfund angekommen waren, von denen niemand öffentlich berichtete. Laut Analysten der Deutschen Bank, «weniger als die Hälfte“ dieser Betrag dürfte den Russen gehören, und es bedeutet, dass die Russen in das Vermögen von 67,5 Milliarden Pfund eingestuft Vereinigten Königreich sein könnte - zusätzlich zu den deklarierten offiziellen Zahlen. (Aber das ist immer noch ein relativ geringer Betrag im Vergleich zu den Vermögenswerten deutscher, amerikanischer und französischer Investoren.)

Wessen Geld ist das? Wie kommen sie hierher? Analysten der Bank haben keine Antwort auf diese Frage gesucht. Allerdings, wenn sie es tun wollte, wäre es wert auf ihre Organisation zu gehen und mit meinen Kollegen zu sprechen, weil, wie sich herausstellte, er Deutsche Bank Auszahlung von Geld aus Russland beschäftigt war, nicht bei den Behörden zu informieren. Nach weniger als zwei Jahren nach der Veröffentlichung des Berichts, mit dem Titel „Dark Matter“ wurde es von der Tatsache bewusst, dass die Händler der Deutsche Bank aus dem russischen Geld ihrer Kunden in Moskau heimlich genommen - etwa 10 Milliarden Dollar (7,5 Milliarden Pfunde) - illegal die Börse Mechanismen . (Als Ergebnis hatte die Bank Geldbußen in Höhe von 425 Mio. $ zu zahlen (317 Millionen Pfund) in den Vereinigten Staaten und 163 Millionen Pfund im Vereinigten Königreich.)

Wenn Institutionen wie die Deutsche Bank helfen, russisches Kapital zu verstecken, ist es nicht überraschend, dass niemand genau sagen kann, wie viel Geld in das Vereinigte Königreich fließt. Daher ist es unmöglich, eine genaue Antwort auf die erste Frage des Ausschusses für internationale Angelegenheiten zu geben - man kann nur sagen, dass die Menge an russischem Geld im Vereinigten Königreich viel größer ist als die Menge, die uns offizielle Statistiken sagen.

Es gibt zwei Gründe, warum wir uns Sorgen machen sollten. Die erste ist, dass Putin, obwohl die Wahrscheinlichkeit dafür eher gering ist, Geld im Vereinigten Königreich für die finanziellen Äquivalente schlafender Zellen versteckt, jederzeit bereit, das Spiel zu betreten und im Falle einer Krise Einfluss zu gewinnen. Der zweite Grund ist bedeutender: Niemand wird Geld stehlen, wenn sie sich nirgends verstecken können. Indem wir es Putins Verbündeten erlauben, ihre gestohlenen Hauptstädte zu waschen und sie in unserem Land zu verstecken, ziehen wir eine Linie unter ihre Verbrechen und belohnen sie für Handlungen, die wir nicht fördern sollten. Wollen wir wirklich, dass Großbritannien der Ort ist, an dem der Kreml gestohlenes Geld versteckt?

* * *

Um die zweite Frage von Priti Patel zu beantworten - in welches Vermögen dieses Geld investiert wurde - müssen wir analysieren, wie die reichen Russen auf den Zusammenbruch des Kommunismus reagierten. Sie beschlossen, ihr plötzlich freiwerdendes Geld für Vermögenswerte auszugeben, die ihnen lange Zeit entzogen worden waren und die ihnen niemand mehr wegnehmen konnte. Vor allem kauften sie Luxusgüter und Immobilien außerhalb ihres Heimatlandes, vor allem in London.

In den frühen 1993 Jahren reiche Russen waren noch ein relativ neues Phänomen der Veröffentlichung Unabhängige über einen Artikel über die drei Russen schrieb, die Wohnungen in Kensington gekauft haben - zu einem Preis von 200 Tausend bis 320 tausend Pfund - unter der Überschrift „Real Estate -. Ein Paradies für reiche Flüchtlinge“ Einen Monat später gab ein russischer Tycoon 1,1 Millionen Pfund für ein Haus in Hampstead aus und baute es dann vollständig aus. "Er brachte nur vier Fernseher und einen vollen Lieferwagen von Harrods zum Haus", sagte der Immobilienmakler dem Evening Standard.

Diese Käufe waren nur die ersten Anzeichen eines Tsunami-Reichtums, der den Südosten Englands traf und erstaunliche Konsequenzen hatte. In 2013 berichtete die Immobilienagentur Knight Frank, dass fast ein Zehntel aller Käufer von Londoner Luxusimmobilien aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion stammen, und eine andere Immobilienagentur Savills bemerkte, dass Russen gerne die größten Häuser kaufen. In den vergangenen 20-Jahren ist der durchschnittliche Hauspreis in Kensington um das Achtfache gestiegen, was zum Teil auf den Zustrom von russischem Geld zurückzuführen ist.

Die ideale Verkörperung der protzigen Geldausgabe war der Oligarch Roman Abramovich, der in 2003 den Chelsea-Fußballklub kaufte. Aber auch sein Londoner Haus, das 125 Millionen Pfund wert ist, gehört nur zur zweiten Kategorie in der Liga der Taschengeld. Im April 2011 kaufte der Ukrainer die teuerste Wohnung der Welt - ein Penthouse im Wohnkomplex One Hyde Park - für 136,4 Millionen Pfund. Fünf Monate später kaufte der Russe ein luxuriöses Park Place-Haus neben Henley-on-Thames für 140 Millionen Pfund. Russen, die Häuser für nur einige zehn Millionen Pfund Sterling kauften, verdienen kaum Beachtung.

Aber einer dieser Russen war ein 42-jähriger Banker namens Grigory Guselnikov, der in 2008 nach London zog. Er und seine Familie kamen in das Vereinigte Königreich für den Investor Visum Tier 1, die für Investitionen erfolgreiche Bewerber eine Aufenthaltserlaubnis im Austausch bietet (im Moment die Größe der Anlagen, die nicht weniger als 1 Millionen Pfund sein sollte) in Staatsanleihen. Von 3396-Leuten, die diese sogenannten goldenen Visa acht Jahre vor September 2015 erhielten, waren 764-Leute Russen - sie wurden die zweitgrößte Gruppe erfolgreicher Bewerber nach chinesischen Bürgern. Als Ergebnis wurde im Vereinigten Königreich über 800 Millionen russische Investitionen gebracht, aber dieser Fluss hat sich deutlich nach April 2015 verringert, wenn die britische Regierung die Herkunft des Geldes zu überprüfen begann, die Staatsanleihen gekauft. Sobald die Überprüfung der Quellen des erworbenen Kapitals begonnen hat und der Preis des Visums sich verdoppelt hat, ist die Zahl der Anträge für Investorenvisa stark zurückgegangen. Im letzten Quartal letzten Jahres haben nur 16-Russen ein Goldvisum beantragt.

Laut Guselnikov ist die plötzliche Panik der Politiker um russisches Geld in Großbritannien einfach unpassend. Als wir ihn in seinem Büro in einem Haus mit einer riesigen Terrasse am Grosvenor Square trafen, sagte er zunächst, dass russisches Geld weniger Einfluss auf britische Geschäfte hat als viele glauben. "Ich kann mich nicht an ein einziges großes Unternehmen erinnern, nicht an ein einziges großes Unternehmen, das von Russen kontrolliert wird. Sie eröffnen Restaurants, Vinotheken, sie kaufen Luxusartikel, wie zum Beispiel Fußballvereine. "

"Die Auswirkungen sind im Immobiliensektor sehr spürbar", fuhr Guselnikov fort. "Zuallererst, London Immobilien." Seine bemerkenswerteste Investition war das Geschäft im Erdgeschoss des Komplexes One Hyde Park, den Laden, die eine Lizenz zu verkaufen hatte Rolex, die er für Millionen von Pfund in 2011 12 Jahr erworben (und drei Jahre später verkaufte es für 20 Millionen Pfund). Diese Investition zeigte eine merkwürdige Dynamik in den oberen Schichten des Immobilienmarktes, wo der Preis von Wohnimmobilien zu unglaublichen Proportionen aufgebläht wird und die potenziellen Einnahmen, die er bringen kann, weit übersteigt. "Es gibt einen Laden mit Werbung, 300 Quadratmeter und kostet 12 Millionen Pfund. Die Wohnung darüber hat keine Werbung, es hat keinen Laden, und es kann kein Geld bringen. Es ist die gleiche Größe wie das Geschäft, das ist 300 Quadratmeter, und es kostet 25 Millionen Pfund. Der Laden war zweimal billiger als eine Wohnung, und es war sehr lustig ", sagte er lachend.

Darüber hinaus bemerkte Guselnikov, dass die Vorstellung, dass Russen einige schlaue Köpfe sind, die Stücke britischer Territorien aufkaufen, um von innen zu schwächen, ein großes Missverständnis ist. "Sie müssen verstehen, warum Menschen Immobilien im Ausland kaufen: Sie sehen es als ihre Zulage, sie wollen die Risiken diversifizieren. In Russland muss man ständig bereit sein, alles zu verlieren - man weiß nie, was als nächstes passieren wird ", erklärte er. "Sie geben nur ihr Geld hier aus." Sie investieren nicht, sie geben aus ".

Laut Guselnikov ist einer der Gründe, warum die Superreichen Russen nach Großbritannien kommen, Bildung. Seine eigenen Kinder haben in Privatschulen studiert, obwohl sie bereits britische Pässe haben, also wurden sie nicht auf die Liste der russischen 2806-Kinder gesetzt, die im Vereinigten Königreich an Schulen studieren, die der Vorstand von Privatschulen letztes Jahr studiert hat. Multiplikation der Anzahl der Kinder mit den durchschnittlichen Kosten für Bildung und Leben, die jährlich von den Eltern dieser Kinder bezahlt werden, können wir sagen, dass jedes Jahr in Großbritannien Privatschulen aus Russland mindestens 48,3 Millionen Pfund erhalten.

Kostas70
Aftershock
GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!