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Die USA zwingen die zyprischen Banken, die Konten der Russen aufzugeben

Die USA zwingen die zyprischen Banken, die Konten der Russen aufzugeben

29 Mai 2018 LJ cover – США принуждают банки Кипра отказаться от счетов россиян
Stichworte: Zypern, USA, Wirtschaft, Sanktionen, Banken, Russisch in Zypern

Die Glocke, die erste, Probleme des Oligarchen Roman Abramovich mit der Verlängerung des britischen Visums zu melden, diesmal Ansprüche, что «вслед за Прибалтикой от российских денег начинает избавляться другая популярная юрисдикция — Кипр». Сайт bezieht sich на Telegram-канал Fun&Profit, который ведет финансовый журналист Елена Тофанюк. Четверо ее собеседников рассказали, что под давлением США кипрские банки, в частности, Bank of Cyprus, принудительно закрывают счета россиян, вынуждая переводить деньги в RCB. По словам источника The Bell, речь идет «не только о гражданах России, но и о россиянах, которые получили кипрский паспорт».

Was ist passiert?

Проблемы россиян со счетами в кипрских банках начались после визита в страну в начале мая делегации OFAC — санкционного подразделения министерства финансов США — во главе с замсекретаря минфина по вопросам борьбы с терроризмом Маршаллом Биллингсли. Он в ультимативной форме потребовал избавиться от счетов россиян в кипрских банках, рассказал источник Fun&Profit. Это подтверждает источник The Bell, знакомый с одним из участников встречи. Если кипрские банки не прислушаются к рекомендациям OFAC, американские гости «пригрозили устроить то же самое, что было в Латвии».

Und was ist in Lettland passiert?

Im Februar hat 2017, der US-Finanzinformationsdienst, einen Bericht über Geldwäsche und Korruption in Banken in Lettland veröffentlicht. Darin heißt es insbesondere, dass die Abwicklung von Transaktionen in Nordkorea über die Bank ABLV abgewickelt wurde. Der Bericht provoziert die Flucht der Investoren: von ABLV zog 600 Millionen Euro, berichtet Portal Delfi. ABLV Bank wurde schließlich liquidiert.

Was wurde schon gemacht?

Laut The Cyprus Mail, unmittelbar nach den Gesprächen mit Vertretern der US-Finanzministerium zypriotischen Finanzaufsicht CySEC (die Securities and Exchange Commission) hat über die Notwendigkeit, lokale Unternehmen zu erfahren, sorgfältig die Einhaltung überwacht mit US-Sanktionen und Rechtsanwaltskammern und Wirtschaftsprüfern seinen Mitgliedern einen Brief über die besondere Sorgfalt sandte arbeite mit russischem Geld.

Was wird angeboten?

Теперь кипрские банки предлагают клиентам-россиянам такой выбор: либо закрыть счет, либо перевести средства в банк RCB, крупнейшим акционером которого является российский ВТБ, пишет Fun&Profit и подтверждает источник The Bell. В случае отказа счет закрывается принудительно. Один из собеседников Fun&Profit сказал, что это так, добавив: «Это только начало, россиян по всему миру зажимают».

Wen betrifft das?

Es ist logisch anzunehmen, dass es hauptsächlich um Besitzer großer Staaten geht. Während des Besuchs der Delegation des US-Finanzministeriums in Zypern wurde Unzufriedenheit mit dem Programm "Bürgerschaft gegen Investitionen" geäußert, das es Millionären aus Russland (und nicht nur) ermöglicht, zyprische Pässe im Rahmen des beschleunigten Programms zu erhalten.

Für gewöhnliche Bürger der Russischen Föderation können Beschränkungen gelten, aber, so scheint uns, nur für Gebietsfremde - im selben Lettland haben sie jetzt keine Chance, ein Konto zu eröffnen. Es ist jedoch nicht zu glauben, dass ein Russe mit einem zyprischen Pass, die zyprische Frau und die Mutter seiner Kinder gezwungen sein wird, das Konto in einer zyprischen Bank zu schließen.

Die USA haben Zypern am Hals geholt?

Die Ankunft der Amerikaner wurde in den zyprischen Medien nicht breit bekannt gemacht, aber eine Erklärung erschien auf der Website der US-Botschaft, die von der Notwendigkeit eines "starken und gut regulierten Bankensektors" sprach. Billingsley zufolge sei er "ermutigt durch die von den Zyprioten eingegangenen Verpflichtungen", einen "gemeinsamen Kampf gegen Korruption, Geldwäsche und andere finanzielle Bedrohungen" fortzusetzen.

По его мнению, очень важно, чтобы те, кто в подобном замечен, понимали, что «Кипр не открыт для их бизнеса». Всё это означает, что Вашингтон взял Никосию за горло, которая теперь пытается доказать, что следует рекомендациям властей США. Письмами «об особой осторожности при работе с российскими деньгами» тут явно не отделаешься — необходимы гораздо более радикальные меры, полагает The Cyprus Mail.

Ist das legal?

Zypern ist nicht einzigartig - Marshall Billingsley besuchte auch Lettland und den Libanon. Natürlich hat Washington kein Recht, sich auf diese Weise in die Angelegenheiten souveräner Staaten einzumischen. Aber die Regierung der Republik Zypern weiß, dass die Folgen der Ignorierung der Forderungen der Amerikaner zu schrecklich sind. Ein Beispiel dafür - das Schicksal der einst funktionierenden Bank FBME in Zypern.

Seit Mitte der Null-Jahre des 21. Jahrhunderts haben die US-Geheimdienste alle wichtigen Finanztransaktionen der Welt online gesehen. Sie müssen nicht beweisen, dass jemand Geld wäscht - sie wissen es. Es ist unmöglich vorzugeben, dass deine Hütte am Rand steht. Die Behörden von Zypern haben dies offenbar bereits erkannt. Auf der anderen Seite steht das russische Kapital, auf dessen Dienste viele Zyprer selbst zu Millionären wurden.

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