Сегодня:24 2018 Juni
Russisch Englisch griechisch lettisch Französisch Deutsch Chinesisch (vereinfacht) Arabic hebräisch

Alles, was Sie über Zypern auf unserer Website wissen möchten Cyplive.com
die informativste Quelle über Zypern in runet

Die USA zwingen die zyprischen Banken, die Konten der Russen aufzugeben

29 Mai 2018
Stichworte:Zypern, USA, Wirtschaft, Sanktionen, Banken, Russisch in Zypern

Die Glocke, die erste, Probleme des Oligarchen Roman Abramovich mit der Verlängerung des britischen Visums zu melden, diesmalAnsprüche, dass "nach dem Baltikum andere Volksgerichtsbarkeit beginnt, russisches Geld loszuwerden - Zypern". Websitebezieht sichauf dem Telegramm-Kanal Fun & Profit, der von der Finanzjournalistin Elena Tofanyuk geleitet wird. Vier ihrer Gesprächspartner sagten, dass unter dem Druck der zyprischen Banken in den USA, insbesondere der Bank von Zypern, die Konten der Russen gewaltsam geschlossen werden, um Geld zur RCB zu überweisen. Laut der Quelle von The Bell handelt es sich "nicht nur um die Bürger Russlands, sondern auch um Russen, die einen zyprischen Pass erhielten".

Was ist passiert?

Probleme der Russen mit Konten in Zypern Banken begann nach einem Besuch in dem Land Anfang Mai die Delegation der OFAC - Sanktionen der US-Treasury - geführt vom stellvertretenden Sekretär des Ministeriums für Finanzen über die Bekämpfung des Terrorismus Marshall Billingsley. Er hat schließlich verlangt, Rechnungen von Russen in zyprischen Banken loszuwerden, hat der Quelle von Spaß & Gewinn erzählt. Dies wird von der Quelle von The Bell bestätigt, die mit einem der Teilnehmer des Meetings vertraut ist. Wenn die zyprischen Banken die OFAC-Empfehlungen nicht beherzigen, "drohten die amerikanischen Gäste, das Gleiche wie in Lettland zu arrangieren".

Und was ist in Lettland passiert?

Im Februar hat 2017, der US-Finanzinformationsdienst, einen Bericht über Geldwäsche und Korruption in Banken in Lettland veröffentlicht. Darin heißt es insbesondere, dass die Abwicklung von Transaktionen in Nordkorea über die Bank ABLV abgewickelt wurde. Der Bericht provoziert die Flucht der Investoren: von ABLV zog 600 Millionen Euro, berichtet Portal Delfi. ABLV Bank wurde schließlich liquidiert.

Was wurde schon gemacht?

Laut The Cyprus Mail, unmittelbar nach den Gesprächen mit Vertretern der US-Finanzministerium zypriotischen Finanzaufsicht CySEC (die Securities and Exchange Commission) hat über die Notwendigkeit, lokale Unternehmen zu erfahren, sorgfältig die Einhaltung überwacht mit US-Sanktionen und Rechtsanwaltskammern und Wirtschaftsprüfern seinen Mitgliedern einen Brief über die besondere Sorgfalt sandte arbeite mit russischem Geld.

Was wird angeboten?

Jetzt bieten zyprische Banken russischen Kunden die Wahl: entweder das Konto zu schließen oder Gelder an die RCB Bank zu transferieren, deren größter Anteilseigner die russische VTB ist, schreibt Fun & Profit und bestätigt die Quelle von The Bell. Im Falle einer Ablehnung wird das Konto zwangsweise geschlossen. Einer der Gesprächspartner von Fun & Profit sagte dies und fügte hinzu: "Das ist erst der Anfang, die Russen auf der ganzen Welt kneifen."

Wen betrifft das?

Es ist logisch anzunehmen, dass es hauptsächlich um Besitzer großer Staaten geht. Während des Besuchs der Delegation des US-Finanzministeriums in Zypern wurde Unzufriedenheit mit dem Programm "Bürgerschaft gegen Investitionen" geäußert, das es Millionären aus Russland (und nicht nur) ermöglicht, zyprische Pässe im Rahmen des beschleunigten Programms zu erhalten.

Für gewöhnliche Bürger der Russischen Föderation können Beschränkungen gelten, aber, so scheint uns, nur für Gebietsfremde - im selben Lettland haben sie jetzt keine Chance, ein Konto zu eröffnen. Es ist jedoch nicht zu glauben, dass ein Russe mit einem zyprischen Pass, die zyprische Frau und die Mutter seiner Kinder gezwungen sein wird, das Konto in einer zyprischen Bank zu schließen.

Die USA haben Zypern am Hals geholt?

Die Ankunft der Amerikaner wurde in den zyprischen Medien nicht breit bekannt gemacht, aber eine Erklärung erschien auf der Website der US-Botschaft, die von der Notwendigkeit eines "starken und gut regulierten Bankensektors" sprach. Billingsley zufolge sei er "ermutigt durch die von den Zyprioten eingegangenen Verpflichtungen", einen "gemeinsamen Kampf gegen Korruption, Geldwäsche und andere finanzielle Bedrohungen" fortzusetzen.

Seiner Ansicht nach ist es sehr wichtig, dass diejenigen, die auf diese Weise gesehen werden, verstehen, dass "Zypern nicht offen für ihre Geschäfte ist". All dies bedeutet, dass Washington Nikosia an die Kehle nahm, die jetzt versucht zu beweisen, dass es den Empfehlungen der US-Behörden folgt. Die Briefe "über besondere Sorgfalt bei der Arbeit mit russischem Geld" hier kommt man offensichtlich nicht aus - wesentlich drastischere Maßnahmen sind nötig, glaubt die Cyprus Mail.

Ist das legal?

Zypern ist nicht einzigartig - Marshall Billingsley besuchte auch Lettland und den Libanon. Natürlich hat Washington kein Recht, sich auf diese Weise in die Angelegenheiten souveräner Staaten einzumischen. Aber die Regierung der Republik Zypern weiß, dass die Folgen der Ignorierung der Forderungen der Amerikaner zu schrecklich sind. Ein Beispiel dafür - das Schicksal der einst funktionierenden Bank FBME in Zypern.

Seit Mitte der Null-Jahre des 21. Jahrhunderts haben die US-Geheimdienste alle wichtigen Finanztransaktionen der Welt online gesehen. Sie müssen nicht beweisen, dass jemand Geld wäscht - sie wissen es. Es ist unmöglich vorzugeben, dass deine Hütte am Rand steht. Die Behörden von Zypern haben dies offenbar bereits erkannt. Auf der anderen Seite steht das russische Kapital, auf dessen Dienste viele Zyprer selbst zu Millionären wurden.

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!