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Geld von Russen bedroht: Das Außenministerium hat Zypern erreicht

1 2018 Juni
Stichworte:Zypern, Wirtschaft, Russen in Zypern, Banken, West, Sanktionen

Zypern begann nach der Inspektion der Insel durch das US-Finanzministerium die Konten der Russen zu überprüfen. Wie "Gazeta.Ru" herausfand, begannen Kontoinhaber in zypriotischen Banken zu verlangen, die Transaktionen für die letzten 15-Jahre zu erklären. Diejenigen, die die Herkunft der Mittel nicht erklären können oder wollen, werden gezwungen, die Konten zu schließen. Gleichzeitig befand sich Zypern in einer schwierigen Situation: Ein massiver Exodus russischer Investoren wird das Land in eine Wirtschaftskrise führen.

"Газета.Ru" hat erfahren, welche Anforderungen den Russen ausgesetzt sind, bei denen die Konten in den Banken Zyperns geöffnet sind.

Mitarbeiter der Compliance-Abteilungen in zyprischen Banken haben begonnen, von getrennten Kontoinhabern eine Erklärung der Gründe für Transaktionen für die letzten 15-Jahre zu verlangen (Compliance-Inspektoren prüfen die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften - Hrsg.).

Gleichzeitig führten sie eine neue Politik in Bezug auf Konten von Nichtansässigen ein und begannen, Erklärungen von Bürgern Russlands bezüglich Geldtransfers zwischen ihren Konten zu suchen. Jetzt sollte jeder Kunde von zyprischen Banken eine Compliance-Historie von Transaktionen haben.

Probleme in zyprischen Banken können sich auf 150 000-qualifizierte Konten auswirken,

sagte Gazeta.ru in der Finanzgesellschaft Alpari.

Diese Anforderungen wurden von lokalen Banken eingeführt, nachdem Vertreter des US-Finanzministeriums im Mai Zypern besucht hatten.

Danach sagte Russian Commercial Bank (RCB-Bank), dass das Ergebnis von Treffen zwischen Vertretern des US-Finanzministeriums mit zypriotischen Regulierungsbehörde für alle Bänke in Zypern Betrieb auf die Position der Notwendigkeit, die Kontrolle über die Herkunft der Gelder der Kunden und ihre Operationen zu stärken gebracht wurde. 46,29% der Anteile RCB gehört zur russischen VTB. Ein weiteres 49,9% im Besitz von Cyprus Crandaro Investments Limited, 3,81% - registriert in Zypern Mitavra Limited.

"Das US-Finanzministerium versucht, Kanäle für kriminelle Geldoperationen auf der ganzen Welt abzuschneiden sowie die Umsetzung von US-Sanktionen zu gewährleisten,

- betonte in der RCB Bank und fügte hinzu, dass eine solche Verschärfung nicht nur die Kunden der zyprischen Banken aus Russland betrifft.

Wie in der Bank erklärt, kann ein Hinweis auf die Schließung von Konten Kunden, die nicht bereit sind, die Anforderungen der Einhaltung zu erfüllen. "Zum Beispiel diejenigen, die nicht bereit sind, ihren Kontrahenten oder ihren Steuererklärungen notwendige Erklärungen über die Art der Transaktionen zu geben", erklärte die Bank.

AML Anforderungen (englisch ‚Anti-Geldwäsche.» - Die Identifizierung und Verifizierung aller Kunden, die Quelle der Gelder von Kunden zu identifizieren) und KYC (Englisch «Know your customer» -. Die Forderung, die Identität der Gegenpartei zu etablieren, bevor eine Finanztransaktion Dirigieren) ist die gleiche für all Zypern Banken ohne Ausnahme. «RCB Bank hält sich strikt an aktiven und angekündigten zusätzlichen Anforderungen Regler. Dies führt zu der Tatsache, dass viele potenziellen Kunden, vor allem Nicht-Bewohner von Zypern, kein Bankkonto oder sind konfrontiert mit der Notwendigkeit der Schließung der Konten“öffnen können, - in der Mitteilung des Kreditinstitutes angegeben.

Zypern - ein beliebter Ort, um die Gelder der Russen zu behalten. Sie haben die Mittel aus verschiedenen Gründen überwiesen: niedrige Steuern, eine stabile Währung und ein Wechsel der Staatsbürgerschaft im Austausch für den Kauf von Immobilien oder Unternehmen.

Infolgedessen wurden viele Russen Eigentümer bestimmter Vermögenswerte auf der Halbinsel. Also, 9,27% der Aktien der Bank of Cyprus, Zypern Sberbank, gehört zu Milliardär Viktor Vekselberg, der unter amerikanischen Sanktionen fiel.

Es war nicht möglich, Kommentare darüber zu erhalten, wie sich Viktor Vekselbergs Geschäft auf die Verschärfung der Verfahren zur Überprüfung von Kunden in zyprischen Banken auswirken wird. Ein offizieller Vertreter der Renova-Unternehmensgruppe, Andrei Shorh, sagte der Gazeta.Ru, dass "nur die Bank selbst diese Fragen beantworten kann, nicht ihre Aktionäre". Im Gegenzug wurde die Bank of Cyprus auf Antrag von "Gazety.Ru" nicht prompt geantwortet und sie zur weiteren Untersuchung an die autorisierte Abteilung weitergeleitet.

Zypern ist nicht das einzige Land, in dem die russische Hauptstadt derzeit nicht willkommen ist. Nachdem Lettland von Abgesandten des US-Finanzministeriums besucht wurde, stoppten viele lettische Banken ihre Beziehungen zu Russen und russischen Organisationen, die unter Sanktionen standen.

"Einige russische Begünstigte haben die lettischen Banken gebeten, das Konto zu schließen und das Geld des Unternehmens an eine andere Bank zu überweisen. Andere blockierten einfach Geld, bis die Geschichte ihrer Herkunft geklärt war ", erklärte Alexander Pakhomov, geschäftsführender Partner des britischen Strafrechts- und Wirtschaftsunternehmens, zuvor gegenüber Gazeta.Ru.

Jetzt reden wir über nezavualirovannom Anforderungen des US-Finanzministeriums zu Zypern mit den Einschränkungen bei der Ausführung des amerikanischen Gesetzes „über die Bekämpfung Gegner von Sanktionen durch Amerika“, sagt Managing Partner HEADS Beratung Alexander Bazykin.

„Für die USA Druck auf Offshore - ist ein wesentlicher Punkt, weil ihre Anwesenheit in der Tat macht sie eine Sanktionspolitik wirkungslos ist, weil auch in den Bedingungen der frühen Arbeiten des automatischen Systems im Frühjahr dieses Jahres, der Austausch von Steuerinformationen für die Endempfänger von Offshore-Gesellschaften, die Bewegung von Kapital und die Suche Tracking extrem schwierig bleibt“ , - der Experte sagt.

Mehr als 70 Länder haben ein Abkommen mit Russland über den Austausch von Steuerinformationen unterzeichnet. Es seien jedoch die USA gewesen, die sich dem multilateralen Abkommen nicht angeschlossen hätten, sagte Anatoli Aksakow, Leiter des Finanzausschusses der Staatsduma, zuvor in einem Interview mit Gazeta.ru.

"Obwohl sie selbst überall Lärm machen und schreien, fordern sie sie auf, gegen Geldwäsche zu kämpfen, aber echte Taten tragen leider nicht dazu bei", sagte Aksakow in einem Interview.

Laut Bazykin,

Zypern Regierung jetzt effektiv zwischen einem Felsen und einer harten Stelle gefangen: einerseits die Massenflucht der russischen Hauptstadt und der Widerruf der Vermögen auf eine ausgewachsene Krise in der lokalen Wirtschaft führen, auf dem anderen - mit den Vereinigten Staaten jetzt streiten, niemand will.

Das BIP Zyperns von etwa 60% wird vom Banken- und Finanzsektor gebildet, der Tourismus macht nur 20% aus.

„Von 60 15% bis 20% auf Kosten der Organisationen gebildet, in der einen oder andere mit der russischen Hauptstadt verbunden. Wenn Sie 2012-2013 Jahre erinnern, als Zypern Bankenkrise tobte, dann, nach vorsichtigen Schätzungen, auf der lokalen Bankkonten liegen über 35 Milliarden Euro reichen Russen gehören und über 37 Milliarden Assets wie russische Unternehmen und Banken. Wenn auf dem Höhepunkt der Krise, ausländisches Kapital von der Insel zu laufen beginnt, wurde die Frage der Unterstützung für Zypern auf der Ebene der russischen Regierung beschlossen, und in vielerlei Hinsicht nur aufgrund der Tatsache, dass die russischen Hauptstadt nicht geschwankt hat, hat Zypern die Krise erlebt. Daher ist das Ergebnis der russischen Hauptstadt für die Wirtschaft Zyperns - ist ohne Übertreibung der Anfang vom Ende der lokalen Wirtschaft“, - sagte der Experte.

Bisher haben die zyprischen Behörden gegenüber den Banken, die den Russen dienen, eine viel größere Loyalität gezeigt als die lettischen Behörden, sagt Maxim Osadchy, Leiter der analytischen Abteilung der BKF-Bank. Zum Beispiel, im Februar dieses Jahres in Lettland hat die "freiwillige" Liquidation der Bank von ABLV, aktiv mit den Geldern von Nichtansässigen arbeitend, begonnen.

In diesem Fall erwarten Analysten dies

Das US-Finanzministerium wird mit Schecks und anderen Gerichtsbarkeiten kommen, die bei Russen beliebt sind.

"Wo immer es möglich ist, Hindernisse für einzelne inländische Unternehmen oder Personen auf Sanktionslisten zu schaffen, werden alle verfügbaren Methoden verwendet", sagte Finam-Analyst Alexei Korenev.

Wie erklärt "Gazeta.ru" Aksakov, angesichts der Ereignisse in der Welt, können Sie erwarten, dass die USA in jedes europäische Land kommen und "seine Souveränität begrenzen können". Sagen Sie voraus, welche Jurisdiktion als nächstes in dieser Liste aufgeführt wird, sie wird nicht übernommen.

Zur gleichen Zeit, nicht glauben Experten, dass die Aktionen von Lettland oder Zypern werden die russische Hauptstadt machen nach Hause zurückzukehren. „Die Frage der Rückkehr des so genannten“ Russischen Fonds „in dem russischen Finanzsystem ist in erster Linie durch die Zuverlässigkeit und den Komfort dieser Operationen in Russland bestimmt“, - sagte Konstantin Korishchenko, Associate Professor der Aktienmärkte und Financial Engineering der Fakultät für Finanzen und Banking (FUP) RANHiGS. Jetzt nicht zu sagen, dass diese Bedingungen die Eigentümer von ausländischen Konten zufrieden sind, fügt er hinzu.

Natalia Eremina, Ekaterina Katkova
BBC
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