Сегодня: November 16 2018
Russisch Englisch griechisch lettisch Französisch Deutsch Chinesisch (vereinfacht) Arabic hebräisch

Alles, was Sie über Zypern auf unserer Website wissen möchten Cyplive.com
die informativste Quelle über Zypern in runet
ЦБ Кипра выпустил новое письмо о шелл-компаниях

ЦБ Кипра выпустил новое письмо о шелл-компаниях

November 9 2018 LJ cover – ЦБ Кипра выпустил новое письмо о шелл-компаниях
Stichworte: Кипр, ЦБ, Экономика, Банки, Отмывание денег

2 ноября 2018 года Центральный Банк Кипра издал новое письмо-циркуляр о шелл-компаниях, известных также как «компании-пустышки» или «компании-почтовые ящики».

Оно предназначено для должностных лиц всех кредитных организаций, платежных систем и учреждений электронных денег, отвечающих за соблюдение законодательства о противодействии отмыванию денежных средств.

Летом 2018 года кипрский ЦБ уже направлял аналогичный циркуляр, в котором впервые официально разъяснил смысл и квалифицирующие признаки шелл-компаний, а также обязал кипрские банки определить наличие компаний-пустышек в своем клиентском портфеле и оценить возможность продолжения их обслуживания.

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!